Wir analysieren Blockchain-Transaktionen, dokumentieren relevante Zahlungswege und unterstützen bei der strukturierten Aufbereitung möglicher Betrugsfälle. Eine Rückgewinnung von Geldern kann nicht garantiert werden.
Multi-Chain-Tracking für Bitcoin, Ethereum, USDT und Altcoins – inklusive Identifikation von Börsen-Endpunkten und Wallet-Clustern.
Wir dokumentieren Transaktionsdaten und bereiten Unterlagen für die weitere Prüfung durch zugelassene Rechtsanwälte oder zuständige Fachstellen auf.
Auf Wunsch unterzeichnen wir vor der Fallbesprechung eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA).
Blockchain-Analyse
Verschwiegenheitspflicht
Technologie + Dokumentation
Klare Honorarvereinbarung
Wir bemühen uns um eine zeitnahe Rückmeldung
Ein Überblick über die gängigsten Methoden – und wie wir sie analysieren
Unrealistische Renditeversprechen, gefälschte Trading-Oberflächen und anfängliche Scheingewinne – bis der Zugang zu größeren Einzahlungen gesperrt wird.
Über Monate aufgebaute emotionale Bindung, kombiniert mit finanzieller Ausbeutung – eine der schwerwiegendsten Betrugsformen der letzten Jahre.
Kriminelle geben sich als Führungskräfte aus und veranlassen Mitarbeiter zu dringenden Zahlungen. Die Schäden für Unternehmen sind erheblich.
Betrügerische Börsen locken mit niedrigen Gebühren und hohen Renditen. Ein- und Auszahlungen werden nach kurzer Zeit blockiert.
So gehen Täter typischerweise vor
Erstkontakt über Social Media, Dating-Apps, WhatsApp oder gefälschte Trading-Plattformen.
Über Wochen oder Monate wird eine emotionale Bindung aufgebaut – oft unter falscher Identität.
Kleine Auszahlungen sollen Vertrauen stärken und zu größeren Investitionen bewegen.
Bei größeren Einzahlungen wird der Zugang gesperrt, Auszahlungen werden verweigert.
Sie vermuten, Opfer einer solchen Masche geworden zu sein? Wir prüfen Ihren Fall vertraulich.
"Jeder Fall wird individuell geprüft. Wir dokumentieren die verfügbaren Informationen, analysieren relevante Transaktionsdaten und erläutern mögliche nächste Schritte. Eine Rückgewinnung verlorener Vermögenswerte kann nicht garantiert werden."
"Wir arbeiten mit transparenten Honorarvereinbarungen. Die genauen Konditionen werden vor Beginn der Zusammenarbeit schriftlich festgehalten."
"Auf Wunsch unterzeichnen wir vor der Fallbesprechung eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA). Ihre Informationen werden vertraulich behandelt."
"Ob weitere rechtliche Maßnahmen möglich sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls und den geltenden rechtlichen Voraussetzungen ab. Wir unterstützen bei der Aufbereitung von Unterlagen für die weitere Prüfung."
Die folgenden Beispiele veranschaulichen mögliche Abläufe einer Blockchain-Analyse und der anschließenden Fallprüfung. Die tatsächlichen Ergebnisse und Bearbeitungszeiten hängen vom jeweiligen Sachverhalt ab. Die Beispiele stellen keine Zusicherung einer Vermögensrückgewinnung dar.
Der Antragsteller investierte über eine betrügerische Plattform. Unser Team dokumentierte die Transaktionswege. Der Fall befindet sich derzeit in der Prüfung.
Der Antragsteller wurde über eine Dating-App in eine falsche Krypto-Investition gelockt. Die Transaktionsdaten wurden dokumentiert. Der Fall wird derzeit bearbeitet.
Unternehmenskunde überwies Geld auf betrügerisches Konto. Die Fallprüfung wurde eingeleitet. Der Fall befindet sich in der Klärung.
Unsere Fachleute prüfen Ihren Fall unverbindlich. Wir bemühen uns um eine zeitnahe erste Einschätzung.
Antworten auf die wichtigsten Fragen zu unseren Leistungen
Unsere Fachleute beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
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